16.12.2019 Преступники не используют биткоин, - исследование

Британские исследователи пришли к неожиданному для скептиков выводу: мошенники почти не используют биткоин в своих целях. Об этом пишет BitsOnline, ссылаясь на Elliptic – компанию, чья основная деятельность направлена на расследования, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми махинациями.

 

Компания провела глубокий анализ биткоин-адресов, связанных с преступным миром. Выявить их не составляет особого труда, если следовать определенной методике.

 

Объем всех транзакций, связанных с незаконной деятельностью, не превышает и одного процента. Если быть точнее: доказать такую связь смогли лишь в 0,61% аккаунтов.

 

Представители государств привыкли во весь голос кричать: «Биткоин используют террористы, с его помощью отмывают деньги!». Особенно излюбленной эта фраза была и остается среди китайских чиновников, которые регулярно обвиняют держателей биткоина в отмывании средств и выводе капиталов за рубеж. Это, собственно, и послужило главной причиной запрета криптовалюты в Поднебесной.

 

Очень странно, что китайские власти никаких подобных исследований не проводили, а институт по изучению блокчейна и цифровых валют так и не опубликовал ни одного отчета, известного широкому кругу читателей.

 

Интересно, что в Elliptic и ранее проводили подобные исследования. По данным аналитиков, грязные деньги чаще всего проходят через интернет-площадки азартных игр – это действительно удобный инструмент для отмывания средств и при этом абсолютно законный в большинстве стран.

 

Ученые пришли к выводу, что более 99% всех транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, являются законными.

 

Подобное исследование ранее провел и Минфин США, чиновники которого согласились, что преступники до сих пор предпочитают использовать доллар, а про биткоин многие из них даже и не знают. Тем не менее, в американском правительстве тоже не все чисто. Признать то признали, а вот поливать грязью «цифровое золото» не перестали. Так, 18 января заместитель секретаря Казначейства США по терроризму и финансовой разведке Сигал Мэнделкер заявил, что цифровые валюты не только используются преступниками, но и несут большую угрозу государству.

 

Такие заявления больше напоминают обычный популизм и демагогию, но они преобладают среди чиновников и банкиров, которым невыгоден биткоин.

Не торопитесь уходить без специального предложения!
Оставьте номер вашего телефона, чтобы мы
могли перезвонить и заинтересовать вас.